中国北车股份有限公司-2017年11月.PDFVIP

证券代码：601299 股票简称：中国北车 编号：临2013-051 中国北车股份有限公司 关于召开2013 年第二次临时股东大会的提示性公告 中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示：  现场会议召开时间：2014 年1 月3 日（星期五）9:00 时，会议时间预计为一天。  网络投票时间：2014 年1 月3 日（星期五）上午9:30 至11:30、下午13:00 至 15:00。  现场会议召开地点：北京市丰台区芳城园一区 15 号楼中国北车大厦 103 会议 室。  股权登记日：2013 年12 月20 日 （星期五）。  会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式。  公司股票涉及融资融券、转融通业务。 现将公司召开2013 年第二次临时股东大会的有关事宜通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2013 年第二次临时股东大会； （二）股东大会的召集人：公司董事会； （三）会议召开的日期、时间：现场会议时间为2014 年1 月3 日（星期五）9:00 时，网络投票的投票时间为2014 年1 月3 日（星期五）上午9:30 至11:30、 下午13:00 至15:00； （四）会议地点：北京市丰台区芳城园一区15 号楼中国北车大厦103 会议室； 1 （五）会议的表决方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权； （六）融资融券试点证券公司（简称证券公司）可以通过上海证券交易所指定的 融资融券业务会员投票系统（简称会员投票系统），按照所征集的融资融券 投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同 意见进行分拆投票。通过会员投票系统进行投票的证券公司，应当及时告 知本公司其通过会员投票系统进行投票的相关事宜，投票时间为2014 年1 月3 日（星期五）9 ：30—15：00，网址为： 。 二、 会议议题 本次会议将审议以下议案： 1．关于中国北车股份有限公司发行H 股股票并在香港联交所主板上市的议案； 2 ．逐项审议关于中国北车股份有限公司发行H 股股票并在香港联交所主板上市方 案的议案； （1）发行股票的种类和面值 （2 ）发行时间 （3 ）发行方式 （4 ）发行规模 （5 ）定价方式 （6 ）发行对象 （7 ）发售原则 3 ．关于中国北车股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案； 4 ．关于中国北车股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案； 5 ．关于中国北车股份有限公司发行H 股股票募集资金使用计划的议案； 6 ．关于中国北车股份有限公司发行H 股股票并上市决议有效期的议案； 7 ．关于中国北车股份有限公司发行H 股股票并上市前滚存未分配利润处置方案的 议案； 8．关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与发行H 股股票并上市 有关事项的议案； 2 9 ．关于修订《中国北车股份有限公司章程》的议案； 10．关于修订《中国北车股份有限公司股东大会议事规则》的议案； 11．关于修订《中国北车股份有限公司董事会议事规则》的议案； 12．关于修订《中国北车股份有限公司监事会议事规则》的议案； 13．关于出售部分BT 项目债权进行资产证券化融资的议案； 14．关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理出售部分BT