孩子王儿童用品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-041 证券代码：839843 证券简称：孩子王 主办券商：中金公司 孩子王儿童用品股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 孩子王儿童用品股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届董事 会第十三次会议于2017 年8 月25 日在公司会议室召开。本次会议的 通知已于2017 年8 月19 日通知全体董事及与会人员。公司本次董事 会应到董事7 人，实到董事7 人。会议由董事长汪建国先生主持，会 议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议议案及表决情况 （一）经与会董事审议，一致通过 《关于公司2017 年半年度报告的 议案》，同意该议案全部内容。 1. 议案内容 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有 关规定的相关要求，编制公司2017 年半年度报告并予以汇报。具体 内容详见2017 年8 月25 日于全