山河智能：第四届董事会第一次会议决议公告 2010-05-22.pdfVIP

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2010-016 湖南山河智能机械股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。 湖南山河智能机械股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于 2010 年 5 月 14 日以通讯送达的方式发出，于2010年5月21日上午11 时在公司技术中心 大楼 B206 会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，独立董事彭剑锋 先生因工作原因不能出席，委托独立董事王义高先生出席会议并代为表决。会议 由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司 董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，