方大炭素新材料科技股份有限公司2014年年报告.PDF

2014 年年度报告 方大炭素新材料科技股份有限公司 600516 2014 年年度报告 1 / 138 2014 年年度报告 公司代码：600516 公司简称：方大炭素 方大炭素新材料科技股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 闫奎兴 因公出差 杨建国 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人何忠华、主管会计工作负责人邱宗元 及会计机构负责人（会计主管人员）张子 荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2014 年度归属于上市公司 股东的净利润279,165,528.13 元。报告期母公司实现的净利润为 121,959,092.38 元，提取盈余 公积金后再加上年初未分配利润，扣除2014 年已分配2013 年现金股利85,958,018.90 元，本年 度实际可供股东分配的利润为1,118, 860,532.86 元。 2014年第四季度以来，受宏观经济环境、供需关系等多方面因素影响，炭素行业内部竞争日 趋激烈，铁矿石市场持续低迷，致使公司运行过程中承受的市场风险和经营压力不断增大，公司 仍需继续加大市场开发投入和产品转型升级研发力度；同时，公司在内部技改项目，环保建设等 方面还需要投入较多的资金；为保持公司持续稳定发展，降低公司因外部融资产生的成本，本年 度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。留存未分配利润主要用于新产品的研究开发 及市场投入，并相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 138 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项22 第六节 股份变动及股东情况27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况32 第八节 公司治理37 第九节 内部控制40 第十节 财务报告41 第十一节 备查文件目录 138 3 / 138