烟台龙源电力技术股份有限公司关于与内蒙古国电电力建设工程有限.PDF

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2013-040 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于与内蒙古国电电力建设工程有限责任 公司的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2013 年12 月3 日，烟台龙源电力技术股份有限公司（以 下简称“公司”或“龙源技术”）第二届董事会第十四次会 议通过了关于与内蒙古国电电力建设工程有限责任公司 （以 下简称“内蒙电建公司”）进行关联交易的议案。 一、交易概述 2013年初至今，公司与内蒙电建公司共计签署（或拟签 署）4笔关联交易合同，如下： 1.2013年2月，公司与内蒙电建公司签署施工承包合同， 内蒙电建为公司准大低氮燃烧项目提供工程施工服务，合同 金额180万元。同时公司就安装工程中所有建筑、机务、电 气、热工、保温等各专业主材采购事项，与内蒙电建公司签 署代理采购合同，金额35万元。 2.2013年2月,公司与内蒙电建公司签署工程施工承包 合同，内蒙电建为公司大武口余热利用项目提供场地平整施 工服务，合同金额90万元。 1 / 6 3.2013年9月，公司与内蒙电建公司签署工程施工服务 合同，内蒙电建为公司酒泉余热回收利用项目提供土建工程 服务，合同金额570万元。 4.2013年12月，公司拟与内蒙电建公司签署工程施工服 务合同，内蒙电建为公司酒泉余热回收利用项目提供安装工 程服务，合同金额700万元。 公司与内蒙电建公司的实际控制人均为中国国电集团 公司，上述交易构成关联交易。 上述关联交易合同金额总计为1575万元，超过公司上一 年经审计净资产的0.5%，但未达到上一年经审计净资产的 5%，无需股东大会审议。 公司董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了本项 关联交易议案。关晓春先生、王公林先生、汤得军先生、费 智先生和葛岚女士作为关联董事，回避了表决。 二、关联方基本情况 （一）内蒙古电建公司简介 公司全称：内蒙古国电电力建设工程有限责任公司 注册地址：呼和浩特市新城区新华东街73号 法定代表人：薛昇旗 注册资本：20070.99万元 营业范围：电力工程施工总承包；房屋建筑工程总承包； 土石方工程专业承包；预拌商品混凝土专业承包；钢结构工 2 / 6 程；无损检测工程专业承包；市政公用工程施工总承包；机 电安装工程施工总承包；公用管道、工业管道安装；承装、 承修、承试电力设施、电力工程调试等。 2012年末，内蒙电建公司总资产为73803.95万元，2012 年全年营业收入为70007.1万元，净利润为-4837.7万元。 （二）与本公司关联关系 内蒙电建公司是公司实际控制人中国国电集团公司所 属企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有 关规定，为公司关联方。 三、交易标的基本情况 交易标的为内蒙电建依据合同约定向公司提供工程施 工、安装和必要的工程材料代理采购服务。 四、定价政策和定价依据 上述关联交易按市场方式定价，遵循公开、公平、公正 的原则。 五、交易的主要内容 1.准大电厂低氮燃烧系统工程安装项目，内蒙电建公司 负责在施工期内，按业主要求的工期完成燃烧器安装，并配 合完成锅炉冷热态调试；公司按工程工期进度向其支付合同 款项，付款方式为电汇和商业承兑汇票的组合付款方式。关 于代理采购合同，内蒙电建公司负责按施工技术协议要求代 理采购安装工程中所有建筑、机务、电气、热工、保温等各 3 / 6 专业主材，公司以电汇方式向其支付代购材料款。 2.大武口余热利用项目的场地平整工程，内蒙电建公司 负责在施工期内，按要求的工期完成灰场场地废弃物清理、 混凝土垃圾破解及清理，并运至城市规划指定的填埋场，恢 复灰场场地平整；公司按工程工期进度向其支付