成都康弘药业集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会.pdfVIP

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2017-060 成都康弘药业集团股份有限公司 关于召开2017 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会 审议通过了《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》，决定 召开公司2017 年第二次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2017 年11 月8 日（星期三）下午14:30 开始； 2、网络投票日期与时间：2017 年 11 月7 日（星期二）－2017 年11 月8 日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2017 年 11 月 8 日上午9:30—11:30，下午 13:00—1