湖南洞庭水殖股份有限公司招股说明书.doc

湖南洞庭水殖股份有限公司招股说明书 股票简称：大湖股份 股票代码：600257 主承销商：湘财证券有限责任公司 上市推荐人：平安证券有限责任公司　 湘财证券有限责任公司 重要提示 　　本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文为本次发售新股的正式法律文件。投资人在做出认购本股的决定之前，应首先仔细阅读招股说明书全文， 并以全文作为投资决定的依据。 　　发行人保证本招股说明书概要的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。 任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 　　特别风险提示：(1)发行人所在行业为农业资源性产业，主要从事水产水禽养殖 及深加工业务和中成药业，发行人根据水产养殖的自然条件特点，对不同湖面的水产养殖采取不同的经营模式，主要生产区域实行统一管理，集约化经营，不便于集中管理的生产区域实行分片承包。自然灾害因素以及其他人为因素，有可能影响承包收入及时、足额收回，对发行人的收入产生影响。详情请见“风险因素与对策”、“其他重大事项”等有关章节。(2)发行人2000年预测净利润1601.42万元，比1999年实现的净利润1258.95万元增长27.2％，增幅较高，发行人提醒广大投资者,鉴于盈利预测所依据的种种假设的不确定性，在进行投资判断时，不应过于依赖盈利预测资料，并注意投资风险。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元 　　　　　　 面值　　　　　 发行价　　 发行费用　　　募集资金 　　每股　　　　1.00　　　　 8.90　　　　0.29　　　　　8.61 　　合计　 40,000,000　 356,000,000　 11,712,000　 344,288,000 　　本次股票发行采用上网定价发行方式，发行日期为2000年5月15日，本公司将在 本次公开发行股票结束后，尽早时间申请将本次公开发行的股票在上海证券交易所挂牌交易。 　　招股说明书签署日期：2000年1月12日  　　　　　　　　　　 　　一、绪言  　　本招股说明书概要是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》及《公开发行股票公司信息披露实施细则》 等国家有关法律、法规、政策及发行人的真实情况编写的，旨在为社会提供本公司的基本情况及本次发行与认购的各项有关资料。公司董事会已批准该招股说明书概要，所摘内容与招股说明书正文一致且无重大误导、虚假与遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性负个别和连带责任。 　　投资人需自行承担买卖本公司股票所应支付的税款和其它费用，发行人、承销商和上市推荐人对此不承担任何责任。 　　本次发行业经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]57号文核准。 　　为方便投资者， 本公司和主承销商在本次新股发行期间特设咨询电话： 　　本 公 司：（0736）7252796 　　主承销商：（0731）2235832  　　　　　　　　　　　　 　　二、释义  　　在本招股说明书概要内，除非上下文另有所指， 下列简称具有下述含义： 　　本公司或发行人：指湖南洞庭水殖股份有限公司 　　董事会：指湖南洞庭水殖股份有限公司董事会 　　主承销商：指湘财证券有限责任公司 　　承销机构：指以湘财证券有限责任公司为主承销商的本公司股票发行承销团 　　中国证监会：指中国证券监督管理委员会 　　本次发行：指本次向社会公开发行4000 万股人民币普通股（每股面值1元） 　　股票或A股：指本次发行的4000万股人民币普通股股票 　　元：指人民币元 　　省：指湖南省 　　市：指湖南省常德市 　　西湖渔场：指本公司发起人湖南德海西湖渔业总场 　　珊泊湖渔场：指本公司发起人安乡县珊泊湖渔场 　　泓鑫公司：指本公司发起人常德泓鑫水殖有限公司 　　制药公司：指本公司下属控股公司湖南德海制药有限公司 　　水禽公司：指本公司下属控股公司湖南洞庭水禽开发有限公司  　　　　　　　　　　 　　三、发售新股的有关当事人  　　发行人：湖南洞庭水殖股份有限公司 　　法定代表人：罗祖亮 　　地址：湖南省常德市人民中路358号 　　电话：（0736）7252796 　　传真：（0736）7252796 　　联系人：黄新元　 戴振业 　　主承销商：湘财证券有限责任公司 　　法定代表人：陈学荣 　　地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 　　电话：（0731）2235832 　　传真：（0731）4458115 　　联系人：钟建春　蔡国辉 　　副主承销商：平安证券