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山东鲁信高新技术产业股份有限公司 600783 2005 年年度报告 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2005 年年度报告 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 1 四、股本变动及股东情况 3 五、董事、监事和高级管理人员 6 六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介 11 八、董事会报告 11 九、监事会报告 14 十、重要事项 15 十一、财务会计报告 18 十二、备查文件目录 41 1 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2005 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、 独立董事罗新华，因故不能出席山东鲁信高新技术产业股份有限公司五届十一次董事会,授 权独立董事张延明代为出席并行使表决权. 董事邵乐天，因故不能出席山东鲁信高