哈森商贸（中国）股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议.PDFVIP

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2017-028 哈森商贸（中国）股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 二次会议于2017 年 10 月24 日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。会议 通知于2017 年 10 月13 日以邮件发出。会议应出席董事9 名，实际出席董事8 名，董事陈玉兴因工作原因委托董事陈芳德出席并代为表决。 本次会议由董事长陈玉珍先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开和程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了 《关于公司2017 年第三季度报告全文和正文的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站() 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。