广州高澜节能技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-030 广州高澜节能技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2016 年 4 月 14 日以专人 送达、电子邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于 2016 年 4 月 25 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式 进行表决。 3.本次董事会应到5人，出席5人。 4.本次董事会由董事长李琦先生主持，全体监事和高管列席了董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 《关于2015年度总经理工作报告的议案》 表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。 2、审议通过 《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》 《2015年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。公司独立董事陈丽梅女士、王燕鸣先生分别向董事会提交了《2015年度独立董事 述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上进行述职。《2015年度独立董事述职 报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。 本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。 3、审议通过 《关于公司2015年度财务决算报告的议案》 公司董事会认为：公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015 年的财务状况和经营成果等。 《2015年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。 本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。 4、审议通过 《关于公司2015年度利润分配预案的议案》 经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，公司2015 年年初未分配利润为 149,077,679.44 元，2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 50,934,159.88 元，其中，母公司实现净利润 31,601,118.99 元。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，按 2015 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定公积金 3,160,111.90 元，母公司年末累计可供分配利润为 169,178,359.85 元。 公司2015年度利润分配预案为：以股本66,670,000股为基数；按每10股派发现金 股利人民币2.00元（含税），共计派发现金13,334,000元。剩余未分配利润结转下年。 关于2015年度利润分配方案经董事会审议通过后提交股东大会审批，经2015年度 股东大会审议通过后2个月内实施。 公司独立董事已发表独立意见，同意上述利润分配方案。 表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。 本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。 5、审议通过 《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》 《公司2015年年度报告全文》及《公司2015年年度报告摘要》详见同日刊登于中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。 6、审议通过 《关于公司聘请2016 年度审计机构的议案》 立信会计师事务所 （特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公 司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。公司拟聘请立信会计师 事务所 （特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。 公司监事会、独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。 本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。 7、审议通过 《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》 公司董事会认为：公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所