中国电力建设股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2014-121 中国电力建设股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次 会议于2014年12月19日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际参 与表决董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及规范性文件以及《公司章程》的规定。 本次会议由董事晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通 过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第二届董事会董事 长的议案》。 董事会同意选举晏志勇先生为公司第二届董事会董事长，晏志勇先生简历详 见附件。 表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。 二、审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第二届董事会副董 事长的议案》。 董事会同意选举马宗林先生为公司第二届董事会副董事长，马宗林先生简历 详见附件。 表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。 三、审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司总经理的议案》。 董事会同意公司原总经理马宗林先生因工作变动原因不再担任总经理职务， 并同意聘任孙洪水先生担任公司总经理职务。 公司独立董事发表了独立意见，认为：孙洪水先生不存在《中华人民共和国 公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监 督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公 司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》有关规定；公司第二届董事会第三十三次会议关于公司 总经理的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定， 本次聘任高级管理人员的审议和表决程序合法、有效。 表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。 四、审议通过了《关于确定中国电力建设股份有限公司第二届董事会董事 候选人的议案》。 经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名，公司董事会同意推举孙洪 水先生为董事候选人，其任期与第二届董事会其他董事任期一致，自公司股东大 会审议批准之日起算。孙洪水先生简历详见本公告附件。 表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。 五、审议通过了《关于调整中国电力建设股份有限公司人事薪酬与考核委 员会组成人员的议案》。 董事会同意选举马宗林先生为人事薪酬与考核委员会委员。 表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。 中国电力建设股份有限公司董事会 二〇一四年十二月二十日 附件: 晏志勇先生简历：晏志勇，男，汉族，出生于1958 年7 月，硕士研究生学历， 教授级高级工程师。现任中国电力建设集团有限公司总经理、董事、党委常委， 中国电力建设股份有限公司党委书记、副董事长。晏志勇先生自2007 年2 月至 2011 年 8 月任中国水电工程顾问集团公司总经理、党组书记，水电水利规划设 计总院院长，中国水利水电建设咨询公司总经理；2011 年3 月至2011 年8 月任 中国电力建设集团有限公司筹备组副组长；2011 年8 月至2014 年2 月任中国电 力建设集团有限公司党委书记、副董事长，水电水利规划设计总院院长；2014 年2 月至今任中国电力建设集团有限公司董事、总经理、党委常委，中国电力建 设股份有限公司党委书记、副董事长。 马宗林先生简历：马宗林，男，汉族，出生于1957 年7 月，本科学历，高级工 程师。现任中国电力建设集团有限公司党委书记、董事，中国电力建设股份有限 公司董事、总经理、党委常委。马宗林先生自2005 年4 月至2011 年4 月任华北 电网有限公司副总经理、党组副书记，总经理、董事长、党组书记；2011 年 3 月至2011年8 月任国家电网公司总经理助理，中国电力建设集团筹备组副组长； 2011 年8 月至2014 年2 月任中国电力建