2009年年股东大会会议资料-大唐电信科技股份有限公司.doc

大唐电信科技股份有限公司 2009年度股东大会 会议资料 2010年4月27日 大唐电信科技股份有限公司 2009年度股东大会会议文件 目 录 1、公司2009年度董事会工作报告……………………………………2 2、公司2009年度监事会工作报告……………………………………10 3、公司2009年度财务决算报告………………………………………12 4、关于公司2009年度利润分配的议案………………………………14 5、关于公司2010年日常关联交易的议案……………………………15 6、关于调整公司与大唐移动通信设备有限公司日常关联交易的议案…………………………………………………………………… …23 7、关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案……………25 8、关于2010年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案………………………………………………………………………26 公司2009年度董事会工作报告 各位股东： 受公司董事会的委托，现向股东大会做2009年度董事会工作报告。 (一) 管理层讨论与分析2009年，公司坚持“提升微电子产业、软件产业和终端产业的持续发展能力，初步完成增值业务产业布局，形成微电子、软件、终端和增值业务产业的一体化互动，完善公司产业结构”的发展战略，在保持微电子和软件产业的盈利能力、突破规划新业务方向的同时，大力提升终端产业的规模和效益，抓紧推动增值业务的布局和突破，积极探索弱势产业剥离和资产运作，努力促进一体化产业协同，构建公司产业互动和融合的核心竞争能力。2009年公司始终瞄准产业聚焦、产业协同和精细化管理三大主攻方向，在抢抓市场机遇，大力降本增效，加强风险管控，加快结构调整，强化自主创新等方面开展了大量工作，公司产业发展和业绩提升取得显著成效。2009年，公司实现营业收入321,107万元，较上年同期增长19％；公司成本费用继续得到有效控制，实现归属于万元，应收帐款周转率比上年提高23％，存货周转率比上年提高27％。公司整体资产质量得到进一步的改善和提高，连续六年经营性现金流为正值。其中：微电子产业继续保持国内集成电路设计企业领先地位，在巩固优势地位和主导地位基础上，凭借独特的创新能力和市场拓展能力，挖掘、创造出一系列产品市场，向多业务方向发展，成功进入社保等新的市场领域，实现经营模式的转型软件产业利用运营商重组带来的机遇，加速内部产业结构调整优化，电信、IT服务和行业应用三大业务群实现了较好的均衡发展，可持续发展能力显著提高通信接入产业凭借大胆创新，精耕细作，在巩固传统市场的同时，市场份额进一步扩大终端产业已形成从终端设计到终端产品销售的完整终端产业链布局，通过对市场的准确把握，依靠3G发展机会，构建了完善的TD-SCDMA数据融合产品体系，树立了良好的品牌形象，并以产业链优势推动终端发展，使终端成为各产业协同的纽带。手机设计金融危机，应用与服务产业充分调动资源，优化结构。增值业务取得可喜的突破，多款产品精彩亮相，获得了业界的关注。对公司未来发展的展望1）、行业发展趋势及公司面临的机遇与挑战2009年经过大规模基础网络建设，2010年国内3G将正式进入大规模用户发展和业务运营期，未来2-3年在终端、移动互联网增值业务领域将迎来市场的高速发展和竞争格局的洗牌，这将为公司带来难得的发展机遇。而以“感知中国”为核心的物联网正在成为继3G之后信息产业的下一个发展热点，并将在未来5-10年创造万亿级产业规模，它所涵盖范围更将直接影响到我们生产和生活的方方面面。目前在物联网产业的众多环节和产品领域，如RFID、M2M终端、视频监控等，公司已具备较好的产业基础，这为我们在物联网产业启动初期就紧紧抓住这一千载难逢的发展机遇创造了坚实基础，带来了不可多得的机会。经过对公司所处的信息产业发展趋势、市场环境和竞争格局以及公司核心竞争能力和内部资源的深度分析和研究，公司确立了“围绕移动互联网和物联网，着力构建‘大终端加大服务’产业群，面向个人客户、行业客户、政企客户延伸与拓展应用和服务，加速实施向用户端转移战略，通过提升整体产业链能力从而提升盈利能力、竞争能力和持续发展能力。”的总体发展战略。为此，公司将围绕既定发展战略，积极推动公司总体发展战略与各产业发展策略间的衔接和落地，研究制定公司物联网的整体发展规划并且推动产业布局，组织制定整体解决方案推动产业协同和融合，进一步研究制定有利于产业聚焦和产业协同的发展机制。公司各产业将在公司总体战略指导下精心布局，积极探索商业模式创新，以培育综合竞争力为产业目标，紧紧围绕移动互联网进行产业布局、围绕物联网进行产业布局，快速实现从提供产品到提供应用的战略转型。2）、公司2010年工作思路2010年公司总体经营思路是：围绕移动互联网和物联网，着力构建“大终