002131 利欧股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）.pdf

证券代码：002131 上市地：深圳证券交易所 证券简称：利欧股份 利欧集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（修订稿） 交易对方 住所 通讯地址 迹象信息技术（上海） 上海市嘉定区南翔镇银翔路655 号 上海市中江路118 弄22 号海亮大厦16 楼 有限公司 1007 室-2 上海市普陀区谈家渡路28 号盛泉大厦南区10 楼 徐佳亮 上海市徐汇区龙华西路21 弄 AB 座 上海市普陀区谈家渡路28 号盛泉大厦南区10 楼 徐晓峰 上海市浦东新区芦潮路128 弄 AB 座 配套融资投资者 住所 通讯地址 不超过10 名特定对象 待定 待定 独立财务顾问 二〇一六 年 七 月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别 和连带的法律责任。 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本报告书所述本次发行股份及支付现金购买资产相关事项的生效和完成尚 待取得中国证监会的核准。中国证监会对本报告书所述事项的核准并不代表中国 证监会对于本次发行股份及支付现金购买资产相关事项的实质性判断或保证。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书及其摘要存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 1 交易对方声明 本次交易发行股份及支付现金购买资产的交易对方迹象信息技术（上海）有 限公司、徐佳亮、徐晓峰就其对本次交易所提供信息真实性等事项承诺与声明如 下： 承诺人承诺为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。承诺人承诺向参与本次交易的各中介 机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本 或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。承诺人承诺愿对所提供信息的真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 承诺人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真 实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给 上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的赔偿责任。 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在利欧股份拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交利欧股份董事会，由董事会代为向证券交 易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会 核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并 申请锁定；董事会未