002712-思美传媒-补充法律意见书4.pdfVIP

补充法律意见书（之四） 浙江天册律师事务所 关于 思美传媒股份有限公司 首次公开发行A 股股票并上市的 补充法律意见书 （之四） 浙江天册律师事务所 （ZHEJIANG TC LAW FIRM） 浙江省杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场A 座11 楼 邮编310007 电话：0571传真：0571 1-3-1 补充法律意见书（之四） 浙江天册律师事务所 关于思美传媒股份有限公司 首次公开发行A 股股票并上市的 补充法律意见书 （之四） 编号：TCYJS2011H291 号 致：思美传媒股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受思美传媒股份有限公司 （以 下简称“思美传媒”、“发行人”或“公司”）的委托，作为公司首次公开发行 A 股股票并上市（以下简称“本次发行上市”）的专项法律顾问，为公司本次发 行上市提供法律服务，并已出具TCYJS2010H153号《法律意见书》、TCLGS2010H003 号《律师工作报告》、TCYJS2010H277 号《补充法律意见书（之一）》、 TCYJS2011H024号《补充法律意见书（之二）》和TCYJS2011H256号《补充法律 意见书（之三）》。 现根据中国证券监督管理委员会101051号《中国证监会行政许可项目审查反 馈意见通知书》（以下简称《反馈意见》）的要求及相关审核人员提出的审核意 见，对发行人的有关事项进行核查，出具本补充法律意见书；另根据中国证券监 督管理委员会的要求，发行人已补充上报2011年半年度财务报告，天健会计师事 务所有限公司（以下简称 “天健”）出具了“天健审 〔2011 〕4903号”《思美传 媒股份有限公司2008年1月1 日—2011年6月30 日审计报告》（以下简称《审计报 告》）、“天健审 〔2011〕4907号”《关于思美传媒股份有限公司最近三年及一期 主要税种纳税情况的鉴证报告》（以下简称《税务报告》）和“天健审〔2011 〕4904 号” 《关于思美传媒股份有限公司内部控制的鉴证报告》（以下简称《内部控制 鉴证报告》）；本所律师对2011年1月1 日至2011年6月30 日期间（以下简称“期间”） 发行人的有关重大事项进行了核查，出具本补充法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 1-3-2 补充法律意见书（之四） 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本补充法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 除本补充法律意见书关于“《审计报告》”、“《税务报告》”、“《内部 控制鉴证报告》”释义的说明外，本所 TCYJS2010H153号《法律意见书》、 TCLGS2010H003号《律师工作报告》、TCYJS2010H277号《补充法律意见书（之 一）》、TCYJS2011H024号《补充法律意见书（之二）》和TCYJS2011H256号《补 充法律意见书（之三）》中所述的法律意见书出具依据、律师声明事项、释义等 相关内容适用于本补充法律意见书。 一、关于