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南方中金环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
证券代码:300145 证券简称:中金环境 上市地点:深圳证券交易所
南方中金环境股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书(草案)摘要
交易事项 交易对方名称
发行股份及 戴云虎、宋志栋、陆晓英、安吉观禾投资合伙企业(有限合伙)、安吉
支付现金购 鸿道投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州市财开投资集团有限公司、
买资产交易 德清凯拓投资合伙企业(有限合伙)、杭州金投智信创业投资合伙企业
对方 (有限合伙)、安吉道禾投资合伙企业(有限合伙)
募集配套资
不超过五名特定投资者
金交易对方
独立财务顾问
二〇一七年十月
公司声明
本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、
准确、完整,对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责
任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘
要中财务会计资料真实、完整。
本次交易的交易对方已出具承诺,保证为本次交易所提供的有关信息均为真
实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提
供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见,均不表明其对本公
司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属
虚假不实陈述。
本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次交易引
致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要内容存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、
律师、专业会计师或其他专业顾问。
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况,并不包括
《南方中金环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书(草案)》全文的各部分内容,报告书全文同时刊载于巨潮资讯
网站 ( )。投资者可在本报告书摘要刊登后至本次资产重组
完成前的每周一至周五上午9:30-11:30,下午2:00-5:00,于下列地点查阅文件。
公司名称:南方中金环境股份有限公司
联系地址:浙江省杭州市余杭区仁和镇
电话:0571
传真:0571
联系人:沈梦晖、周莺
交易对方声明
本次交易的交易对方均已出具承诺函:
本人/本企业承诺为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人/本企业承诺向参与本次
交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资
料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致,所有文件的签名、印章均是真
实的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人/本企业承诺愿对所提
供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本人/本企业将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证所提供的信
息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明
确之前,本人/本企业将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份,并于收到立案
稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事
会,由董事会代本人/本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个
交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司
报送本人/本企业或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券
交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息的,授权证券交
易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本
人/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
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