北京合众思壮科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-150 北京合众思壮科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2017 年 10 月 17 日在北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园公司会议室以现场方式召开。会议通 知于2017 年 10 月13 日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人。全体监事、董事会秘书及公司部分高管列席会议。会 议由郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经推举由郭信平董事主持，本次会议到会董事经过逐项审议，以投票表 决方式进行表决，最终通过了如下决议： （一）审议通过选举第四届董事会董事长的议案 全体董事一致表决通过选举郭信平先生任公司第四届董事会董事长，任期与 本届董事会任期一致。 表决结果：同意7