有关2 0 1 1 年 度独 立董 事述 职报 告.pdfVIP

度年度独立董事述职报告独立董事述职报告 度年度独立董事述职报告独立董事述职报告 (都 有 为) 各位董事： 根据 《公司法》和中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，我向会议作本 人 2011 年度独立董事述职报告。 2011 年，我任独立董事期间，尽力做到勤勉尽责，参加了公司所有的董事 会、董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立 履行职责。根据相关规定，从经济学、管理学的角度对会议议案发表专业性意见； 对董、监事和高管人员是否依法履职、公司是否规范运作、会议决议是否符合中 小股东权益以及是否符合法律法规规定等方面进行了严格监督，并尽力做出客 观、公正的评判；对公司的定期报告、临时公告进行了审核，并分别对公司的关 联交易、对外担保、高管聘任等事项发表了专项独立意见。 报告期内，本人担任公司战略委员会委员和提名委员会主任委员，对公司经 营运作提出了合理化意见，并被公司所采纳，为董事会较为科学、合理的决策提 供了专业参考意见；对公司高管提名均进行了审查，对拟任人员任职资格和条件 进行了严格把关，并发表了独立意见。 我认为：2011 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开 符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。因此年内 我没有提议召开董事会、提议新聘或解聘会计师事务所、聘请外部审计机构和咨 询机构的情况发生。 我认为，报告期内公司治理状况符合现行上市公司治理的规范性文件要求， 决策机制和内控制度较为健全，信息披露较为及时、完整、准确。我对公司报告 期内的董事会议案及其他非董事会议案事项均无异议。 1 2012 年，我将积极寻找工作中存在的不足，继续本着诚信与勤勉的精神， 按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事 的作用，努力维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。 请各位董事予以审议。 独立董事：都有为 2012 年 4 月 13 日 2 2011年度独立董事述职报告 (包 新 民) 各位董事： 根据 《公司法》和中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，我向会议作本 人 2011 年度独立董事述职报告。 2011 年，我任独立董事期间，尽力做到勤勉尽责，参加了公司所有的董事 会、董事会专门委员会。致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立 履行职责。根据相关规定，我从财务角度对会议议案发表专业性意见；对董、监 事和高管人员是否依法履职、公司是否规范运作、会议决议是否符合中小股东权 益以及是否符合法律法规规定等方面进行了严格监督，并尽力做出客观、公正的 评判；对公司的定期报告、临时公告进行了审核，并分别对公司的关联交易、对 外担保、高管聘任等事项发表了专项独立意见。 同时，作为审计委员会主任委员和薪酬委员会委员，本人主持召开了公司各 期审计委员会会议，在年报审计期间积极与年审会计师沟通，并对公司的财务报 告进行分析，对公司的内审、内控与公司发展提出了合理化建议，很多建议被公 司所采纳，为董事会较为科学、合理的决策提供了专业性意见。年度内，根据中 国证监会 《关于做好上市公司2011 年年度报告及相关工作的通知》规定，我参 与了公司 2011 年年度报