福建水泥股份有限公司2016年年股东大会会议资料.pdf

福建水泥股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 1 福建水泥股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 大会召集人：公司董事会 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议时间：2017年5月3日 上午9点 现场会议地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。 会议内容： 1.公司2016 年度董事会工作报告 2.公司2016 年度监事会工作报告 3.公司2016 年年度报告 4.公司2016 年度利润分配方案 5.公司2016 年度财务决算及2017 年度财务预算报告 6.关于聘任外部审计机构的议案 7.公司2017 年度信贷计划 8.公司2017 年度担保计划 9.关于2017 年度向实际控制人及其关联方融资的计划 10.关于2017 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案 11.关于2017 年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案 12.关于修改《公司章程》的议案 2 13.关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 14.关于修订《公司独立董事制度》的议案 15.听取《公司独立董事2015 年度述职报告》 附件：授权委托书 福建水泥股份有限公司董事会 2017 年4 月24 日 3 议案1 福建水泥股份有限公司董事会工作报告 （二〇一六年度） 尊敬的各位股东： 受董事会委托，我就公司董事会2016度工作情况及2017年度工 作意见报告如下： 2016 年，水泥市场需求持续低迷，价格下行压力仍然不减，公 司面临变革的挑战、能力的挑战和生存的挑战。面临诸多严峻挑战， 公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规，以及公司《章程》和《董事会议事 规则》的要求，恪尽职守，认真行使董事会各项职权，执行股东大 会通过的各项决议，对公司重大经营活动行使决策、审批权。在推 进年度目标任务，完善公司内部控制，提升公司规范运作水平等方 面加大了力度，取得了明显成效。 一、2016年度公司的生产经营完成情况 全年总销量647.15万吨，同比减少23.65万吨，降幅3.53 %； 生产水泥 619.78万吨，同比减少41.99万吨，降幅6.35%；生产熟 料481.13万吨，同比减少24.27万吨，降幅4.8%。 实现营业收入13.23亿元，同比减少2.01亿元。 实现利润总额-3406.16万元，同比减亏50,893.33万元。其中 主营利润总额-27590.02万元，同比减亏14418.74万元，非主营利 润总额24183.86万元，同比增加36474.59万元。 4 年末总资产44.33亿元，同比减少12.16%。 每股收益0.04元。 二、2016年度公司董事会重点工作 1、年度目标任务得以落实。 推动目标任务分解。董事会审议通过了《公司 2015 年度财务 决算及2016 年度财务预算报告》，明确了产销、营业收入、成本费 用、利润等目标任务，要求经营层对目标任务予以层层分解落实， 在强化管理，夯实基础，降本增效等方面找到