仁和药业股份有限公司独立董事关于股权激励的投票征集函.PDFVIP

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2013-010 仁和药业股份有限公司 独立董事关于股权激励的投票征集函 一、绪言 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称 “《管 理办法》”）的有关规定，仁和药业股份有限公司（以下简称“仁和药业”、“公 司”或“本公司”）独立董事郭月秋女士受其他独立董事的委托作为征集人，向 公司全体股东征集拟于2013年2月26日（星期二）召开的2013年第一次临时股东 大会审议的相关议案的投票权。 1、征集人声明 征集人仅对本公司拟召开的2013年第一次临时股东大会的相关审议事项征 集股东委托投票而制作并签署本征集函。征集人保证本征集函不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律 责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集投票权行动以无偿方式进行，本征集函在主管部门指定的报刊上发表。 本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈 述，本征集函的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲 突。 2、征集人基本情况 （1）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事郭月秋女士，其基本情况 如下： 郭月秋，女，汉族，1939 年 10 月出生，本科学历，优异高级工程师。曾任 江西制药厂厂长兼党委书记，江西省医药局局长，江西省医药总公司总经理、党 委书记，江西省政协常委等职务，现任公司独立董事，江西省药学会会长等职务。 2）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大 （ 民事诉讼或仲裁。 （ 3） 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联 人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 3、重要提示 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本征集函的内容不负任何责 任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 1 二、公司基本情况及本次征集事项 (一)公司基本情况 公司名称：仁和药业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：仁和药业 股票代码：000650 法定代表人：梅强 董事会秘书：姜锋 证券事务代表：姜锋 联系地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创 国际18层 联系电话：0791 联系传真：0791 电子信箱：rh000650@126.com (二)征集事项： 公司2013 年第一次临时股东大会拟审议的 《关于仁和药业股份有限公司首 期股票期权激励计划(草案)修订稿及摘要的议案》、 《关于建立仁和药业股份 有限公司首期股票期权激励计划绩效考核实施办法的议案》、 《关于提请股东 大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案》等的投票权。 (三)本投票委托征集函签署日期：2013年2月4 日 三、拟召开的2013年第一次临时股东大会基本情况 关于本次临时股东大会召开的详细情况，请详见本公司2013年2月5日在巨潮 资讯网上公告的《仁和药业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通 知》。 四、征集方案 征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次 征集投票权方案，该征集方案具体内容如下： 1、征集对象：截止 2013年2月19 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。 2、征集时间：2013年2月19 日至2月22日期间每个工作日的 9:00～16:00。 3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊巨潮资讯网和深圳证券交易所网 站上发布公告进行投票权征集行动。 4、征集程序和步骤： 截至2013年2月19 日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深