深圳机场：关于向深圳市机场(集团)有限公司租用深圳机场南停机坪(二期)的关联交易公告 2011-02-22.pdfVIP

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2011-005 深圳市机场股份有限公司 关于向深圳市机场（集团）有限公司租用深圳机场南停机坪 （二期） 的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 因航空主业保障需要，我公司向控股股东－深圳市机场（集团）有限公司（以下简 称“机场集团”）租用深圳机场南停机坪 （二期）。南停机坪（二期）位于深圳机场现有 南停机坪南侧，占地面积132,000 平方米，建筑面积 117,120 平方米，可提供停机位 10 个（其中E 级机位5 个，D 级机位5 个）。租赁价格为1,136 万元/年，于每年年底一 次性现金支付。为统筹考虑南北停机坪（一期）与南停机坪（二期）的租赁期，租期定 为自2009 年10 月1 日至2011 年底。该协议到期后，双方另行协商确定南停机坪 （二 期）的使用方案。租赁期内，南停机坪 （二期）的维修及相应费用由我公司承担。 （二）本交易事项的交易双方为我公司和我公司的控股股东－机场集团，构成了关 联交易，本交易事项为我公司向机场集团租赁生产保障性资产，属于日常经营性交易， 不属于重大资产重组事项。 （三）审议程序 本交易事项经公司第五届董事会第二次临时会议按照关联交易审议程序进行了表 决；关联董事汪洋先生、张功平先生、陈金祖先生、汤大杰先生回避了表决；非关联董 事陈繁华先生、秦长生先生、独立董事袁耀辉先生、王彩章先生和张建军先生对本关联 交易事项进行了表决，并以5票赞成，0票反对，0票弃权获得一致通过。 根据关联交易监管政策规定、本公司《章程》和本公司关联交易管理制度，本关联 交易事项无需提交公司股东大会审议批准。 （四）独立董事的意见 独立董事袁耀辉先生、王彩章先生和张建军先生对本关联交易事项进行了事前认可 并对本关联交易发表了专门意见。 二、关联方的基本情况 关联方名称：深圳市机场（集团）有限公司 企业性质：国有独资 注册地址：深圳市福田区上步中路市府二办一楼102—111 主要办公地点：深圳市宝安区宝安国际机场 法定代表人：汪 洋 成立时间：1989 年5 月11 日 注册资本：340,000万元人民币 税务登记证号码： 国税深字440306192171137 号、深地税登字440306192171137 主营业务范围：客货航空运输及储运仓库业务、航空供油及供油设施，通讯及通讯 导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场（需另办执照）的综合服务及旅游业务； 航空机务维修基地及航空器材；经营指定路段的房地产业务（需建设局认可）机场建筑 物资及航空器材、保税仓储业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）； 教育培训、小件寄存，打字、复印服务；进出口业务。 机场集团是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会100%控股的国有企业，持有本 公司61.36%的股权。 机场集团是深圳市市属大型重点国有企业，负责深圳机场的投资建设与经营管理。 原名为“深圳机场公司”， 系经深圳市人民政府办公厅以深府办[1989]336号文批准于 1989 年5 月11 日设立的全民所有制企业，由深圳市财政局及深圳市投资管理公司（现 更名为“深圳市投资控股有限公司”）共同出资、并由深圳市投资控股有限公司行使国 有资产管理权。1994 年6 月30 日，经深圳市投资控股有限公司以深投字[1994]80 号 文批准，机场集团更名为“深圳机场（集团）公司”，并向深圳市工商行政管理局领取 了注册号为4403011022938 号的企业法人营业执照, 注册资本 94,924 万元人民币,经 营期限为15 年。2004 年，经深圳市工商行政管理局批准，经营期限延长至2039 年5 月11 日止。2001 年7 月27 日，经深圳市国资委[2001]7 号文批准，机场集团改制为 国有独资有限责任公司。自2004 年4 月20 日起，机场集团正式更名为“深圳市机场 （集团）有限公司”，并办理了相应的工商变更登记手续。截止2009 年12 月31 日， 机场集团注册资本为340,000 万元人民币，净资产882,343 万元；2009