贵州广播电视信息网络股份有限公司董事会议事规则-贵州广电网络.PDFVIP

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 董事会议事规则 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 董事会议事规则 二零一七年四月 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 董事会议事规则 目录 第一章 总 则 3 第二章 董事会组成及职权 3 第三章 董事会会议的召集、主持及提案 6 第四章 董事会会议通知 7 第五章 董事会会议的召开 9 第六章 董事会议事的表决 10 第七章 董事会决议的实施 12 第八章 董事会的会议记录 12 第九章 附 则 13 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《贵州省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关 规定，制定本规则。 第二条 董事会是本公司的常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、《公司 章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会秘书依据有关法律法规和 《公司章程》规定的内容履行信息披露、会议筹备等工作职责。 第二章 董事会组成及职权 第四条 董事会是公司的执行机构，董事会受股东大会和《公司章程》的授权， 依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 第五条 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事由股东大会选举产生，每届 任期3 年，但因换届任期未满3 年的或因其他原因离职的除外。任期届满，可以连选 连任。 第六条 董事会审议决定公司重大问题、重要人事任免、重大项目投资、大额资 金使用等重大事项时，应当事先听取公司党委的意见。 第七条 董事会由11 名董事组成，其中独立董事4 名。董事会设董事长1 名。独 立董事应按照法律、行政法规、部门规章、本章程以及公司独立董事工作制度的有关 规定履行职责。 董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4 个专门委员会，协助董事会行 使其职能。 第八条 董事会行使下列职权： 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 董事会议事规则 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案、利润分配政策调整方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一） 制订公司的基本管理制度； （十二） 制订本章程的修改方案； （