黄冈鲁班药业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告.pdfVIP

公告编号：2017-027 证券代码：833160 证券简称：鲁班药业 主办券商：兴业证券 黄冈鲁班药业股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况介绍 2017年8月10 日上午9 时，黄冈鲁班药业股份有限公司 （以下 称 “公司”）第一届董事会第十次会议在公司会议室召开。会议由王 敖生先生主持，应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于签署股份认购协议及股份认购协议之补充 协议的议案》 1、议案内容 鉴于公司控股股东、实际控制人杨小龙与武汉光谷博润二期生物 医药投资中心（有限合伙）、苏州吉润新兴产业投资中心（有限合伙）、 常州常荣创业投资有限公司、湖北科创天使投资有限公司于2017年 8月已分别签署的 《股份认购协议之补充协议》。杨小龙承诺，“如 果在2019年12月31 日前，湖北科创天使投资有限公司参与本次增 发所持有的全部股权无法实现年化收益率不低于6%的退出，则现金 收购其本次增发所持有的全部股份”或 “如果在2021年12月31 日 公告编号：2017-027 前，武汉光谷博润二期生物医药投资中心 （有限合伙）、苏州吉润新 兴产业投资中心 （有限合伙）、常州常荣创业投资有限公司参与本次 增发所持有的全部股权无法实现年化收益率不低于8%的退出，则现 金收购其本次增发所持有的全部股份”，“股份收购价款按照以下 两者中较高额者为准：（1）股份收购价款 （以下简称股份回购款） 回购股份对应的投资款金额 （万元） * （1+6%或8%*n）-div （n-- 本次投资款到账日至提出回购要求的乙方收到全部股份转让款之日 对应的实际年份数，剩余天数不足一年的按零散天数除以360天计算； div--提出回购要求的乙方就根据 《股份认购协议》取得的回购股份 从公司获得的累计分红）；或者 （2）投资人要求回购公司股份时， 根据公司最近一期的经审计的净资产值计算的回购股份价值。投资人 需在收到足额的股份收购价款同时配合甲方办理股份转让相应的登 记程序”。鲁班药业不会成为上述特殊条款的义务承担主体。如果因 交易制度原因导致上述涉及股票转让的条款无法实现的，由协议双方 协商解决或安排其他替代性方案。（本次股票发行方案具体内容详见 公司于 2017年5月3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台上披露的 《股票发行方案》，公告编 号：2017-020）。 2、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，关联董事杨小龙回避表决。 公告编号：2017-027 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于拟建设安徽池州奥美沙坦中间体和原料药生 产基地暨拟购买土地使用权的议案》 1、议案内容 公司因生产经营发展需要，拟建设奥美沙坦中间体和原料药生产 基地，项目主要新建生产车间，完成原料罐区、固废房、配电间等配 套设施；购置反应釜、真空泵、离心机等主要设备，并完成厂区内供 排水、供配电、消防、污水处理等附属设施建设。（具体内容以最终 签订的协议及相关管理部门审批为准）。因此，公司拟参与竞拍安徽 东至经济开发区境内博纳新材料以北，香江大道以东的土地使用权， 土地出让年限为 50年，土地用途为工业用地，土地面积约为123.92 亩 （最终面积以土地管理部门实测为准）。该地块挂牌转让价为每亩 不低于8万元，土地交易价格根据最终竞买结果而定。该购买行为不 构成关联交易。具体内容详见公司于2017年8月14 日在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台（）上