江汉石油钻头股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议.PDFVIP

证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2008-001 江汉石油钻头股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 三届董事会第二十二次会议通知于2007 年12 月28 日发出，会议于2008 年1 月8 日在武汉华美达光谷大酒店会议室召开。应参加董事9 名，实 参加董事6 名，赵丙贤董事、杨宇董事和潘同文董事未能出席会议，发 表书面意见，2 名监事列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。 会议由张召平董事长主持，会议通过举手表决，审议并通过了如下 议案： 一、关于公司董事会换届选举的议案 董事会经过审议，推荐（以姓氏笔划为序）方齐云先生、张召平先 生、张茂顺先生、谷玉洪先生、范承林先生、周长春先生、陈大恩先生、 谢永金先生、潘同文先生为第四届董事会董事候选人（简历见附件）。 其中：方齐云先生、陈大恩先生、潘同文先生为独立董事候选人。独立 董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。 经本次会议审议通过的第四届董事会董事候选人将提交公司 2008 年度第一次临时股东大会选举决定。 张召平先生、张茂顺先生、范承林先生、谢永金先生是公司控股股 东中国石化集团江汉石油管理局高层管理人员，其他董事候选人与本公 司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。。 - 1 - 截止本公告日，以上董事候选人没有持有本公司股份。没有受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 该议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、关于召开公司2008 年度第一次临时股东大会的议案 会议决定于2008 年 1 月25 日（星期五）召开公司2008 年度第一 次临时股东大会。 该议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 江汉石油钻头股份有限公司 董事会 2008 年1 月8 日 附件：第四届董事会董事候选人简历 （以姓氏笔划为序） 张召平，男，汉族，1961 年4 月生，中共党员，大学学历，教授级 高级政工师。1983 年7 月毕业于华东石油学院钻井工程专业，2002 年 在哥伦比亚南方大学工商管理专业学习一年。历任胜利油田钻井五分公 司井队技术员，中原石油勘探局钻井二公司一大队副大队长、钻井二公 司副总工程师兼技术大队大队长、钻井总公司副总工程师、钻井总公司 副总经理、钻井四公司党委副书记、钻井一公司党委书记，中原石油勘 探局党委副书记、纪委书记，河南石油勘探局党委书记。现任江汉石油 管理局局长、党委副书记, 江汉油田协调委员会主任，江汉石油钻头股 份有限公司董事长。 张茂顺，男，汉族，1962 年 6 月生，中共党员，硕士研究生，高 级会计师。1981 年 7 月毕业于四川石油财经学校财会专业，1997 年 7 月毕业于武汉大学审计专业，2001 年6 月毕业于武汉大学会计系。历任 - 2 - 江汉石油管理局财务处资金科副科长、管理会计科科长、副主任会计师、 主任会计师、局财务处处长、副总会计师等职。现任江汉石油管理局总 会计师、江汉石油钻头股份有限公司监事，中国会计学会会员。 谷玉洪，男，汉族，1964 年6 月生，中共党员，硕士研究生，教授 级高级工程师。1991 年4 月毕业于石油大学（北京）石油机械专业。历 任江汉石油管理局机械研究所五室主任，机械厂总工程师办公室主任、 副厂长兼总工程师、厂长、党委副书记，江汉石油管理局第三机械厂厂 长、党委副书记等职务，现任江汉石油钻头股份有限公司董事、