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新漢力集團董事會議程 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 關於董事會換屆選舉的議案於年3月28日以電子郵件方式送達各位董事，各位董事對議案進行了審議，並以通訊方式進行了表決，整個程式符合有關法規和《公司章程》的規定。董事會以11票贊成、0票反對、0票棄權通過了有關議案。 董事會決議，作為第十五屆董事會的董事候選人 根據有關規定，為了確保董事會的正常運作，第十四屆董事會的現有董事在新一屆董事會產生前，將繼續履行董事職責，直至新一屆董事會產生之日起，方自動卸任。 公司獨立董事一致認為： 第十五屆董事會董事候選人的提名程式和任職資格符合有關法律法規和公司章程的規定。 董事、獨立董事候選人簡歷及獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明參閱附件1、2。 公司將獨立董事候選人資料報送深圳證券交易所，經審核無異議後提交股東大會審議表決。 特此公告。 董事會 附件1：第十五屆董事會候選董事、獨立董事簡歷 董事候選人 附件2：獨立董事提名人、候選人聲明 企業股份有限公司獨立董事提名人聲明 企業股份有限公司現就提名李家暉、徐林倩麗、齊大慶、李小加為企業股份有限公司第15屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與企業股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關係，具體聲明如下： 本次提名是在充分瞭解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、