上海众深科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-024  证券简称：众深股份 证券代码：832251 主办券商：申万宏源 上海众深科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 上海众深科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第二十六次会议于2017 年 9月 26 日在公司会议室召开。会议的通知 于 2017 年 9 月 6 日以电话方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席 会议并表决董事 5人。会议由邵树伟董事长主持，监事会成员、董事 会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以举手表决方式审议通过如下议案： (一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东 大会审议； 鉴于公司第一届董事会任期即将届