青岛天华院化学工程股份有限公司 第五届董事会第二十四次会.PDFVIP

证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2015—027 青岛天华院化学工程股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第 五届董事会第二十四次会议通知于2015年11 月9 日以邮件形式发出， 会议于2015 年11 月18 日09:30在兰州市西固区合水北路 3 号公司 办公楼504 会议室召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 公司监事会成员、高管人员列席会议，会议召集召开程序及审议事项 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定要求，会议合法有 效。 会议由公司董事长肖世猛先生主持，与会董事经认真审议，以举 手表决的方式通过了以下议案，并形成如下决议： 1、审议通过了 《关于董事会换届选举的议案》； 鉴于本公司第五届董事会于2015 年9 月19 日任期届满，需进行 董事会换届选举，为了促进公司规范、健康、稳定发展，会议同意按 照 《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》