河南科迪乳业股份有限公司关于修订《公司章程》的补充公告.PDF

证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2017-064 号 河南科迪乳业股份有限公司 关于修订 《公司章程》的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年 11 月21 日在巨潮 资讯网（ ）披露了新修订后的《公司章程》。现对本次修订《公司章 程》的情况作如下补充说明： 序号 修订前 修订后 在原《公司章程》第二十九条后新增 一条作为第三十条：公司股票被终止 1 -- 上市后（主动退市除外）股票进入全 国中小企业股份转让系统进行转让。 第四十一条：（十二）审议第四十二 第四十条：（十二）审议第四十一条规 定的担保事项、第四十二条规定的交 条规定的担保事项、第四十三条规定 2 易事项和第四十三条规定的关联交易 的交易事项和第四十四条规定的关 事项； 联交易事项； 第四十一条：董事会审议担保事项时， 第四十二条：董事会审议担保事项 必须经出席董事会会议的三分之二以 时，必须经出席董事会会议的三分之 上董事审议同意。股东大会审议第一 二以上董事审议同意并经全体独立 3 款第（四）项担保事项时，必须经出 董事三分之二以上同意。股东大会审 席会议的股东所持表决权的三分之二 议第一款第（四）项担保事项时，必 以上通过。 须经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过。 第四十六条：公司召开股东大会的地 第四十七条：公司召开股东大会的地 点一般为公司住所地；如有特殊情况， 点一般为公司住所地；如有特殊情 公司可以另定召开股东大会的地点， 况，公司可以另定召开股东大会的地 4 并在召开股东大会的通知中载明。 点，并在召开股东大会的通知中载 明。 公司股东大会将设置会场，以现 场会议形式召开。公司还将提供网络 公司股东大会将设置会场，以现 或其他方式为股东参加股东大会提供 场会议形式召开。公司还将提供网络 便利，无法到现场参加会议的股东通 或其他方式为股东参加股东大会提 过上述方式参加股东大会的，视为出 供便利，无法到现场参加会议的股东 席。 通过上述方式参加股东大会的，视为 出席。 股东以网络方式参加股东大会 股东以网络方式参加股东大会 的，按照为股东大会提供网络投票服 务的机构的相关规定办理股东身份验 的，按照为股东大会提供网络投票服 证，并以其按该规定进行验证所得出 务的机构的相关规定办理股东身份 的股东身份确认结果为准。 验证，并以其按该规定进行验证所得 股东大会审议下列