2017年银行第三季度反洗钱总结.docVIP

2?0?1?7?年?银?行?第?三?季?度?反?洗?钱?工?作?报?告?工?作?总?结? ? ? ? ?根?据?穗?商?银?发?字?2?7?号?文?件?，?关?于?《?中?国?人?民?银?行?关?于?金?融?机?构?严?格?执?行?反?洗?钱?规?定?、?防?范?洗?钱?风?险?》?的?通?知?，?我?支?行?经?常?利?用?晨?课?时?间?向?全?体?体?员?工?灌?输?反?洗?钱?思?想?精?神?，?力?求?使?每?位?员?工?都?能?够?深?刻?地?领?会?反?洗?钱?的?精?神?和?意?义?，?牢?固?树?立?反?洗?钱?法?律?责?任?和?依?法?合?规?经?营?的?思?想?，?因?此?我?们?制?定?“?一?个?规?定?、?两?个?办?法?”?来?规?范?和?加?强?对?大?额?和?可?疑?支?付?交?易?的?监?测?，?以?构?建?更?加?完?善?的?金?融?机?构?管?体?系?，?从?而?更?好?地?发?挥?人?民?银?行?的?监?管?职?能?，?维?护?金?融?机?构?的?合?法?、?稳?健?运?作?。? ?在?本?季?度?我?支?行?能?坚?持?做?到?：? ? ? ? ? ?一?、?在?单?位?开?立?结?算?账?户?时?，?严?格?把?关?，?认?真?审?查?六?证?（?营?业?执?照?、?法?人?身?份?证?、?企?业?代?码?证?、?国?税?、?地?税?