2009年年度报告正文.PDF

新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆博乐市红星路 158 号 2009 年年度报告正文 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 二 0 一 0 年四月编制 目 录 一、重要提示 2 二、公司基本情况简介 2 三、主要财务数据和指标： 3 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 9 六、公司治理结构 12 七、股东大会情况简介 18 八、董事会报告 19 九、监事会报告 40 十、重要事项 42 十一、财务会计报告 52 十二、备查文件目录 113 1 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 彭成武 独立董事 因公出差 刘清军 闵 江 董事 因公出差 - 王忠敏 董事 因公出差 - (三) 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 (四) 公司负责人武宪章、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人（会计 主管人员）郭晓华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 二、公司基本情况简介 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 新疆赛里木现代农业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 新赛股份 公司的法定英文名称 XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.，LTD 公司的法定英文名称缩写 XINSAI CO.，LTD 公司法定代表人 武 宪 章 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王 国 军