信达地产股份有限公司2013年年度报告.PDF

信达地产股份有限公司 2013 年年度报告 信达地产股份有限公司 600657 2013 年年度报告 1 信达地产股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 德勤华永会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人贾洪浩、主管会计工作负责人张宁及会计机构负责人（会计主管人员） 财务总监刘品声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经公司第九届董事会第二十三次(2013 年度）会议审议通过了《公司 2013 年度利润分 配方案》。根据德勤华永会计师事务所出具的审计报告，母公司 2013 年初未分配利润为 168,219,104.45 元，2013 年度净利润为 187,960,475.77 元，2013 年度计提法定盈余公积 18,796,047.58 元，2013 年末未分配利润为 230,685,301.70 元。根据公司《章程》规定，结 合公司经营实际情况，兼顾公司长远发展和股东利益，公司2013 年度拟进行利润分配，每 10 股派发现金红利0.80 元（含税），派发现金红利总金额121,940,835.36 元，不进行资本公 积金转增股本。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润将结转以后年度分配。 本议案须提交公司第六十一次（2013 年度）股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 信达地产股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项23 第六节 股份变动及股东情况30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况34 第八节 公司治理39 第九节 内部控制42 第十节 财务会计报告43 第十一节 备查文件目录 126 3 信达地产股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 信达地产 指 信达地产股份有限公司 中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司 信达投资 指 信达投资有限公司 深圳建信 指 深圳市建信投资发展有限公司 海南建信 指 海南建信投资管理股份有限公司 赣粤高速 指 江西赣粤高速公路股份有限公司 正元投资