广东博信投资控股股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨.PDFVIP

证券代码：600083 股票简称：*ST 博信 编号：2007 －039 广东博信投资控股股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 暨关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广东博信投资控股股份有限公司（下称“本公司”）第五届董事会第六次会 议于 2007 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事7 人，实际参加 7 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以 下决议： 一、同意田效兰辞去公司副总经理职务。 二、同意聘任刘平为公司副总经理。 同意聘任王立波为公司副总经理（兼董事会秘书）。 以上高管人员简历附后。 三、审议通过《投资者关系管理办法》、《对外投资管理办法》、《总经理议事 规则（2007 年修订）》。 四、审议通过《股东大会议事规则（2007 年修订）》、《董事会议事规则（2007 年修订）》议案，并报公司股东大会审批。 五、审议通过《公司章程