江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2017-014 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  樊军、孟施何、赵海慧、朱勤保、曹中、袁秀国、吴敏艳、张荷莲、季 俊华9位董事对第八项议案中第5项、第6项子议案投反对票。  王春华、戴叙明2位董事对第八项议案中第5项、第6项子议案投弃权票。  本次董事会第八项议案中第5项、第6项子议案未获通过。 江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第一次会议于2017年4月 26 日在公司总部以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于2017年4月14 日 发出。会议由宋建明先生主持，会议应到董事15人，实到董事13人。赵海慧先生 因公务原因未能亲自出席会议，委托樊军先生代为出席并表决，季俊华先生因身 体原因未能亲自出席会议，委托王春华先生代为出席并表决。监事列席了会议， 会议符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、关于选举第六届董事会董事长的议案 选举宋建明先生为本行第六届董事会董事长。 宋建明先生，研究生学历，经济师。2013年4月起任公司董事长。曾任常熟 市农村信用合作联社财务会计科副科长，常熟市农村信用合作联社主任助理、副 主任，公司副行长（主持工作）、行长。2014年2月-2015年3月兼任连云港东方 农村商业银行股份有限公司董事长。 同意15票，反对0票，弃权0票。 二、关于推选第六届董事会专门委员会成员的议案 1、战略与三农金融服务委员会成员 委员：宋建明、庄广强、赵海慧、季俊华、张荷莲 主任委员：宋建明 同意15票，反对0票，弃权0票。 2 、风险管理与关联交易控制委员会 委员：张荷莲、徐惠春、蒋建圣、吴敏艳、孟施何 主任委员：张荷莲 同意15票，反对0票，弃权0票。 3、审计与消费者权益保护委员会 委员：吴敏艳、樊军、曹中、袁秀国、朱勤保 主任委员：吴敏艳 同意15票，反对0票，弃权0票。 4 、提名及薪酬委员会 委员：曹中、袁秀国、蒋建圣、王春华、戴叙明 主任委员：曹中 同意15票，反对0票，弃权0票。 三、关于聘任本行行长的议案 聘任庄广强先生为本行行长。 庄广强先生，研究生学历，高级经济师。2016年11月起任公司行长。曾任农 业银行邳州市支行赵墩营业所副主任、农业银行邳州市支行办公室副主任、农业 银行徐州市分行办公室副主任、农业银行邳州市支行副行长、公司副行长、连云 港东方农村商业银行股份有限公司副董事长、行长、党委书记、董事长。 同意15票，反对0票，弃权0票。 四、关于聘任董事会秘书的议案 聘任徐惠春先生为本行董事会秘书。 徐惠春先生，本科学历，经济师。2005年1月起任公司董事、董事会秘书。 曾任常熟市农村信用合作联社办公室主任，公司党委办主任、办公室主任、人力 资源部总经理、公司业务部副总经理、战略投资部总经理。2009年8月起兼任江 苏宝应农村商业银行股份有限公司董事，2012年5月起兼任连云港东方农村商业 银行股份有限公司董事。 同意15票，反对0票，弃权0票。 五、关于审议《第六届董事会对行长授权书》的议案 为提高经营效率，明确行长的职责，建立有效的约束机制，公司制定了 《第 六届董事会对行长授权书》。 同意15票，反对0票，弃权0票。 六、关于修订《董事长、监事长、高管人员年薪管理办法》的议案 为建立公平、激励、规范、合理的薪酬分配制度，规范本行董事长、监事长、 高管人员薪酬管理，建立有效的激励约束机制，修订了《董事长、监事长、高管 人员年薪管理办法》。 同意15票，反对0票，弃权0票。 七、关于制定《2017年董事长、监事长、高管人员履职考核办法》的议案 为建立和完善薪酬考核体系和激励约束机制，更好地对本行董事长、