浙江奥康鞋业股份有限公司2012年年度报告.PDF

浙江奥康鞋业股份有限公司 603001 2012 年年度报告 1 / 108 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王振滔、主管会计工作负责人王志斌及会计机构负责人（会计主管人员） 耿振强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012 年度合并报表归属于母公司股 东的净利润513,303,668.48 元。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提取法定盈余 公积52,952,921.09 元，加上年初未分配利润823,997,537.11 元，减去2011 年度分红 92,225,400.00 元，截止2012 年12 月31 日可供股东分配利润为1,192,122,884.50 元。 以2012 年12 月31 日总股本400,980,000 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红 利4 元（含税），共计派发现金红利160,392,000.00 元（含税），占2012 年归属于母公司股 东净利润的31.25%，本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 108 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项23 第六节 股份变动及股东情况28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况35 第八节 公司治理41 第九节 内部控制44 第十节 财务会计报告45 第十一节 备查文件目录 108 3 / 108 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、发行人、奥康、 指 浙江奥康鞋业股份有限公司 奥康股份、奥康国际 奥康投资、控股股东 指 奥康投资有限公司 奥康集团 指 奥康集团有限公司 深圳市红岭创业投资企业（有限 红岭创投 指 合伙） 上海长霆创业投资中心（有限合 长霆创投 指 伙）