浙江正泰电器股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的.PDFVIP

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2013-037 债券代码：122086 债券简称：11 正泰债 浙江正泰电器股份有限公司 关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、股东大会召开时间：2013 年9 月10 日（周二）上午9：30 2、股权登记日：2013 年9 月3 日（周二） 3、会议地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号科技楼会议室 4、会议方式：现场投票表决 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了 《关于召开公司2013 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司2013 年第二次临时股 东大会。本次股东大会采用现场投票方式，现将会议具体事项通知如下： （一）会议基本情况 1、会议召开时间：2013 年9 月10 日上午9:30 2、股权登记日：2013 年9 月3 日 3、现场会议召开地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1 号科技楼会议室 4、召集人：公司董事会 5、会议召开方式：现场投票 （二）会议审议事项 1、 审议《关于公司2013 年半年度利润分配方案的议案》。 （三）会议出席对象 1 1、 公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师以及公司邀请的其他人 员。 2、 截止2013 年9 月3 日下午15 点交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上 海分公司登记在册的全体股东。股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必 是公司股东。 （四）参加现场会议股东登记办法 1、 具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记； 股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法 人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出 席人身份证办理登记手续。 2、 登记方式：股东亲自到本公司会议地点或传真方式办理。 3、 登记时间：2013 年9 月9 日 （周一）（9:00 至11:30，14:00 至17:00） 4、 登记地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1 号科技楼9 楼证券部 5、 联系方式：05779353/9359 传真号码：0577 （五）其他事项 1、 现场会议会期半天，食宿交通自理。 2、 现场会议期间请将手机调至振动或关机。 浙江正泰电器股份有限公司董事会 二○一三年八月廿三日 2 附件： 浙江正泰电器股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席浙江 正泰电器股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会。委托权限为： 出席正泰电器2013 年第二次临时股东大会，依照下列指示对大会审 议议案行使表决权，并签署会议记录等与正泰电器 2013 年第二次临 时股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限：自签发 之日起至正泰电器2013 年第二次临时股东大会结束之日止。 委托人对代理人行使表决权的指示： 序号 议案名称 同意 反对 弃权