浙江浙能电力股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的.PDFVIP

证券简称：浙能电力 证券代码：600023 编号：2014-029 浙江浙能电力股份有限公司 关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2014 年8 月22 日  股权登记日：2014 年8 月18 日  会议方式：现场投票与网络投票相结合 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临 时股东大会 (二)股东大会的召集人：公司董事会 (三)会议召开的日期、时间 本次股东大会现场会议于2014 年8 月22 日14:00 召开，网络投票时间为2014 年8 月 22 日9 ：30-11：30 和13：00-15：00 。 (四)会议的表决方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。其中网络投票通过上海证券交易 所交易系统进行投票。 同一股份对本次股东大会上的所有议案均采用相同的投票方式。 同一股份以现场或网络投票方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 (五)股东大会现场会议地址：浙江省杭州市莫干山路511 号最佳西方梅苑宾馆 二、会议审议事项 （一）《关于审议募集资金投资项目具体实施方式的议案》 本议案须经出席本次股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决同意方可通 过。 （二）《关于变更公司发行可转换公司债券方案的有效期的议案》 本议案须经出席本次股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决同意方可通 过。 （三）《关于修订浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关 联交易的风险控制制度 的议案》 （四）《关于签订浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司之 金融服务协议之补充协议 的议案》 本议案为关联交易事项，关联股东浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）、 浙江兴源投资有限公司（以下简称“浙江兴源”）、浙能集团（香港）有限公司（以下简称“浙 能香港”）及其他关联股东（如有）回避表决。 本议案须经出席本次股东大会的全体非关联股东，即除浙能集团、浙江兴源、浙能香港 及其他关联股东（如有）以外的公司全体股东，所持表决权的二分之一以上表决同意方可通 过。 （五）《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2014 年度公司内控审计机构的 议案》 （六）《关于修改公司章程 的议案》 本议案须经出席本次股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决同意方可通 过。 上述（一）- （六）项议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容 详见公司于2014 年7 月5 日披露的相关公告。 三、出席对象 (一)在本次股东大会的股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2014 年8 月18 日。 参加现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书样式 参见附件1）。该代理人不必是公司股东。 参加网络投票的股东操作流程见附件2 。 (二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的见证律师 四、参加现场会议的登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持 代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。 2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代 表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖 公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。 (二)登记时间及地点：2014 年8 月22 日13:00-14:00 在会议现场接受登记。 五、其他事项 1、联系方式 地址：杭州市天目山路152 号浙能大厦2 楼浙江浙能电力股份有限公司证券部 邮政编码：310007 联系电话：0571-