深圳市华新股份有限公司股权分置改革说明书(摘要).PDFVIP

证券代码：000010 证券简称：*ST 华新 深圳市华新股份有限公司 SHENZHEN HUAXIN CO., LTD. 股权分置改革说明书 （摘要） 保荐机构 深圳市罗湖区笋岗路12 号中民时代广场B 座25 、26 层 二〇〇六年七月 董事会声明 本公司董事会根据非流通股东的书面委托，编制股权分置改革说明书。 本公司股权分置改革由公司A股市场非流通股股东与流通股股东之间协商， 解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股 权分置改革所作的决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股 票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 特别提示 1、本公司非流通股份中存在国有法人股，本次股权分置改革方案中，对该 部分股份的处分尚需国有资产监督管理部门审批同意。信达投资已初步同意*ST 华新股权分置改革方案，尚需获得相关部门的同意，相关手续正在办理之中，面 临着不确定性风险。 2、由于资本公积金向流通股股东转增股本是股权分置改革方案对价安排 不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权 参加公司临时股东大会并行使表决权的股东，因此，本次股权分置改革将临时股 东大会和相关股东会议合并举行，并将资本公积金向流通股股东转增股本议案和 股权分置改革方案作为同一事项进行表决。 3、本公司股权分置改革方案尚需参加临时股东大会暨相关股东会议表决 的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加临时股东大会暨相关股东会议 的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，本方案存在无法获得临时股东大 会暨相关股东会议表决通过的可能。 4、截止本股权分置改革说明书公告日，公司控股股东深圳市华润丰实业发 展有限公司所持本公司35,393,074股被质押。华润丰承诺将于股权分置改革临时 股东大会暨相关股东会议股权登记日之前解除其应执行对价安排的股份质押。四 川省创源投资管理有限公司所持本公司5,824,000股被司法冻结，四川省创源投资 管理有限公司承诺将于股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议股权登记日 2 之前解除其应执行对价安排的股份冻结。 华润丰、四川省创源投资管理有限公司将严格履行承诺，通过合法方式解除 质押或冻结。如果执行对价安排的股份质押或冻结未能及时解除，将在交易所同 意后延期举行*ST华新股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议。 截止本股权分置改革说明书公告日，除华润丰、四川省创源投资管理有限公 司存在股份冻结外，其他非流通股股东不存在权属争议、质押和冻结的情形，但 由于距方案的实施有一段时间，上述股份非流通股股东持有的非流通股份存在被 司法冻结、划拨的可能，将对本次股权分置改革造成一定的不确定影响。 5、截至本股权分置改革说明书签署之日，本公司董事会已收到12家非流通 股股东同意参加股权分置改革的声明与承诺函，该部分非流通股股东合计持有本 公司7866.70万股非流通股，占公司总股本的53.51%，占公司非流通股份的 99.30%。 公司董事会将尽最大努力争取在本次相关股东会议网络投票前取得其他一 家非流通股股东深圳中健实业有限公司（该部分非流通