滨化集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2011-003 滨化集团股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 滨化集团股份有限公司(以下简称 “公司”)第一届董事会第二十次 会议(以下简称“会议”)于二〇一一年一月二十日 9:00-12:00 在公司办 公楼三楼中会议室以现场会议方式召开，会议应到董事9 人，实到董事 8 人，独立董事张小炜委托张国民代为出席。本次会议召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司监事及高管 人员列席了会议。会议由董事长张忠正召集并主持，经与会董事认真讨论， 以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9人,反对0 人,弃权 0 人。 2010年，公司进一步强化内部管理，在公司内部广泛开展增收、节 支、管理、技术创新活动，积极开拓市场、稳定生产、加强管理，保证了 公司效益实现。2010 年，公司实现营业收入 357,450.23万元，实现归属 母公司净利润 33,727.89万元。 该项议案须提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于 2010 年度独立董事述职报告的议案》 2010年，公司独立董事按照相关法律法规和公司章程的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 在完善公司治理结构，促进公司规范运作方面做了必要工作。 表决结果：同意 9人,反对0 人,弃权 0 人。 三、审议通过了《关于公司2010年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 9人,反对0 人,弃权 0 人。该项议案须提交股东大 会审议。 四、审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增 股本建议的议案》 根据山东汇德会计师事务所有限公司审计，合并归属于母公司 2010 年度共实现净利润 337,278,910.85 元，扣减母公司 10%法定公积金 14,010,130.30 元后为 323,268,780.55 元，加上 2010 年初未分配利润 307,259,925.55 元，扣减 09 年度已分配股利 49,500,000.00 元，2010 年末累计未分配利润为 581,028,706.10 元，建议 2010年度分配方案为： 以公司现有股本 440,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股发放现 金红利 1.00 元(含税),共计分配股利44,000,000.00元。 建议 2010 年度资本公积金转增股本方案为：以公司现有股本 440,000,000 股为基数,向公司全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 220,000,000 股（每股面值为 1 元），转增后公司的总股本为 660,000,000 股。 表决结果：同意 9人,反对0 人,弃权 0 人。该项议案须提交股东大 会审议。 五、审议通过了《关于对公司子公司银行贷款进行担保及与山东滨 州渤海活塞股份有限公司互保的议案》 其中，对公司子公司银行贷款进行担保，担保总额不超过 8 亿元， 包括 1、山东滨化东瑞化工有限责任公司 20,000 万元；2、山东滨化热力 有限责任公司 36,000 万元；3、山东滨化瑞成化工有限公司 10,000 万元； 4、山东滨化海源盐化有限公司 11,000 万元；5、山东滨化燃料有限公司 3,000万元。担保有效期截至 2011年度股东大会。 由山东滨州渤海活塞股份有限公司继续为我公司提供贷款担保，同 时我公司也对其进行担保，互保金额 5,000 万元。担保有效期截至 2011 年度股东大会。 表决结果：同意 9人,反对0 人,弃权 0 人。同时授权董事长在经审 议批准的上述担保额度内签署相关担保合同。 六、审议通过《关于对滨州市滨城区天成小额贷款有限公司担保的 议案》 公司 2011 年为滨州市滨城区天成小额