重庆市迪马实业股份有限公司2008年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码证券代码：600565 ：600565 证券简称 证券简称：迪马股份：迪马股份 编号 编号 临 临-2277 号 号 证券代码证券代码：：600565 600565 证券简称证券简称：：迪马股份迪马股份 编号编号 临临-2277 号号 重庆市迪马实业股份有限公司重庆市迪马实业股份有限公司 重庆市迪马实业股份有限公司重庆市迪马实业股份有限公司 年度股东大会决议公告年度股东大会决议公告 年度股东大会决议公告年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、准确和完整，对公告的虚假，对公告的虚假 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、、准确和完整准确和完整，，对公告的虚假对公告的虚假 记载记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。 记载记载、、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。 重要内容提示重要内容提示： ： 重要内容提示重要内容提示：： 本次会议没有否决提案的情况 本次会议没有新提案提交表决 重庆市迪马实业股份有限公司 （“本公司” ）董事会于2009年3月27 日通过 《中 国证券报》和《上海证券报》向全体股东第一次发出关于召开公司2008年度股东 大会的通知 （公告编号2009-19 ），于2009年4月14 日通过 《中国证券报》、《上海证 券报》向全体股东发出了关于召开2008 年度股东大会的二次通知 （公告编号 2009-25 ）。本公司2008年度股东大会于2009年4月20 日（星期一）下午1点30分在 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室召开。本次会议采用现场投票以及网 络投票相结合的表决方式。 出席本次股东大会股东及股东授权代表共计483人，代表股份158,009,285股， 占公司有表决权股份总数的39.50% 。其中，出席现场的股东及股东代表2人，代 表股份136,144,500股，占公司总股本 （40000万股）的 34.04% ；参加网络投票的 股东481人，代表股份 21,844,785股，占公司总股本 （40000万股）的5.46% 。会 议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由公司董事会召集，董事长罗韶颖女士由于工作原因无法出席会议,特委 托董事贾浚先生代为主持会议，公司 4 名董事、2 名监事、高级管理人员及重庆 志平律师事务所的律师代表出席了本次会议。会议以现场计名投票表决和网络投 票表决相结合的方式逐项审议如下决议： 1 一、审议并通过了《公司2008 年度董事会工作报告》 有效表决票股 158,009,285 股；赞成票 156,843,338 股，占有效表决股份的 99.26%，反对票27,300 股，弃权票 1,138,647 股。 表决结果：通过 二、审议并通过了 《公司 2008 年度监事会工作报告》 有效表决票股 158,009,285股；赞成票 156,736,638股，占有效表决股份的99.19 %，反对票27,300 股，弃权票 1,245,347 股。 表决结果：通过 三、审议并通过了 《 2008 年财务决算报告》 有效表决票股 158,009,285 股；赞成票 156,735,138 股，占有效表决股份的 99.19%，反对票27,300 股，弃权票 1,246,847 股。 表决结果：通过 四、审议并通过了 《 2008 年利润分配方案》 经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，以母公司2008 年度实现的 净利润 88,896,626.45 元，根据公司章程规定，提取 10