九阳股份有限公司 关于召开公司2017年第三次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2017-055 九阳股份有限公司 关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据九阳股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第五次会议决议， 公司决定于2017 年11 月24 日召开公司2017 年第三次临时股东大会，现将会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会 2 、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4 、会议召开日期、时间： 1）现场会议时间：2017年11月24 日 （星期五）下午15:00。 2 ）网络投票时间：2017年11月23 日— 11月24 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年11 月24 日9:30— 11:30，13:00— 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年11 月23 日15:00— 11月24 日15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方式 召开。 6 、股权登记日：2017 年11 月17 日 7、会议出席对象： 1）凡2017 年11 月17 日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加 会议表决；股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 的股东。（授权委托书式样附后） 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 3 ）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 8、现场会议地点：杭州市下沙银海街760 号 杭州公司会议室 二、会议审议事项 1、逐项审议《关于回购股份以实施股权激励计划的议案》； 1.1 回购股份的方式 1.2 回购股份的价格或价格区间、定价原则 1.3 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 1.4 拟用于回购的资金总额及资金来源 1.5 回购股份的期限 2 、审议 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》； 本次会议审议议案的详细情况请详见巨潮资讯网站 以 及2017 年11 月9 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2017-054 号 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。 特别提示：议案1、议案2 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其中议案 1 下设5 项子议案， 请逐项表决。 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。 （中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东。） 三、提案编码 备注 提案编 提案名称 该列打勾的栏目可以投 码 票 100 总议案 √ 非累积投票提案 √ 作为投票对象的子议案 1.00 关于回购股份以实施股权激励计划的议案