马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告.PDFVIP

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2017-031 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 2017 年 10 月 11 日，公司第八届董事会第三十次会议在马钢办 公楼召开，会议应到董事7 名，实到董事6 名，董事钱海帆先生委托 董事长丁毅先生代为出席会议并行使其表明意见的表决权。会议由董 事长丁毅先生主持，审议通过如下决议： 一、提名丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生、张文洋先生为公 司第九届董事会董事候选人 （不包括独立董事），任期从 2017 年 11 月30 日起至2020 年11 月30 日止。 二、提名张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生为公司第九届董 事会独立董事候选人，任期从2017 年 11 月30 日起至2020 年 11 月 30 日止。 三、通过关于第九届董事会董事报酬的议案。 第九届董事会在本公司领取薪酬的五名董事（其中