2012 年度述职报告_10396.pdfVIP

2012 年度述职报告 宜宾五粮液股份有限公司 独立董事 张小南 本人张小南，现任宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会独立董事，在 2012 年的工作中，忠实地履行法律法规 以及《公司章程》赋予自己的职责，发挥独立董事作用，认真学习相 关法律法规，强化保护社会公众股股东权益的意识，维护全体股东尤 其是中小股东的利益，不断地促进公司规范运作。根据《公司法》、《证 券法》以及中国证监会相关法律法规的要求，现将 2012 年度履职情 况报告如下： 一、参加公司董事会及表决情况 （一）2012 年度，公司董事会会议情况 2012 年度，公司共进行了10 次董事会会议，其中：3 次董事会现 场会议、1 次现场、传阅和通讯方式相结合召开董事会、6 次传阅及通 讯方式审议议案。具体如下： 1、第四届董事会第十九次会议 2、传阅和通讯方式审议公司《内幕信息知情人登记管理制度》 3、第四届董事会第二十次会议 4、传阅及通讯方式审议公司“2012 年第一季度报告” 5、传阅及通讯方式审议《关于拟进行“纸箱和工艺瓶生产线技术 改造、新建玻瓶后加工综合楼”项目的议