合肥美亚光电技术股份有限公司关于使用超募资金增资参股中粮工程.pdfVIP

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2015-062 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于使用超募资金增资参股中粮工程科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、首次公开发行股票募集资金情况及超募资金使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2012]821号）核准，并经深圳证券交易所同意，合肥美亚光电技 术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股） 5,000.00万股。发行价格为每股17.00元，募集资金总额人民币850,000,000.00元。扣除 承销费、保荐费及其他发行费用后的募集资金净额为人民币805,838,772.75元。上述资金 到位情况已经大华会计师事务所有限公司验证，并由其出具“大华验字[2012]216号”验 资报告。 截止2015年11月30 日，公司超募资金总额为356,609,281.5元，其中用于购买保本型 理财产品346,000,000.00元，活期存款4,594.64元，定期存款10,604,686.86元。 二、对外投资概述 1、为加快公司布局食品安全检测产业链的进度，整合上下游资源，提升公司在食品 安全检测领域的知名度和品牌度，进一步加大国内外市场的拓展力度，促进公司食品安全 检测系列产品内销和出口的持续快速增长，同时积极参与国有企业混合所有制改革，推动 国有企业完善法人治理结构和市场资本运作，公司拟使用超募资金5,000万元对中粮工程 科技有限公司（以下简称“中粮工科”或“目标公司”）进行增资，参与其引进战略投资 者和核心员工持股计划项目。增资完成后，公司持有中粮工科4.88%股权，中粮工科为公 司的参股子公司。 2、2015 年12 月30 日，公司第二届董事会第十三次会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金增资参股中粮工程科技有限公司的议 案》，并授权公司经营管理层办理增资相关事项。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项不构成关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等 相关规定，亦不需要提交股东大会审议。 三、投资标的基本情况 1、企业名称：中粮工程科技有限公司 2、住所：无锡市惠河路186 号 3、法定代表人：姚专 4、注册资本： 20,224.38 万元 5、营业执照注册号：100000000013392 6、经营范围：一般经营项目：有关商品的仓储、包装、输送技术、微电子技术、生 物工程技术、化学控制技术、再生资源开发技术、食品及饲料开发技术、农副产品加工技 术、饮食服务技术方面的开发、研制、组织生产、咨询、服务、成果转让、质量监控服务； 工程总承包、机电设备安装工程施工；国内招标代理；计算机软件开发、销售；计算机网 络工程施工；进出口业务；仪器仪表、机电设备及配件、计算机及辅助设备、化工原料及 制品（不含危险化学品）、建筑材料、五金交电、针纺织品、服装鞋帽、日用百货；设备、 场地的租赁。 7、成立日期： 1993 年3 月31 日 8、营业期限：长期 此次增资前，中粮工科的股东及持股比例如下： 股东名称 股权（万元） 持股比例 中谷粮油集团公司 20,224.38 100% 此次中粮工科混合所有制改革，拟以引入战略投资者及员工持股的方式进行增资扩 股，投资方分别为上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、合肥美亚光电 技术股份有限公司、深圳市明诚金融服务有限公司、共青城盛良投资管理合伙企业（有限 合伙）（即员工持股平台）。公司本次拟使用超募资金5,000 万元对中粮工科进行增资，其 中1,749.20 万元计入注册资本，3,250.80 万元计入资本公积，增资后股东及持股比例如 下： 股东名称 股权（万元） 持股比例