立案材料与条件.pptx

立案材料与条件;（一）立案的材料来源;（一）立案的材料来源;（一）立案的材料来源;（一）立案的材料来源;报案v.s举报v.s控告v.s扭送;（一）立案的材料来源;（一）立案的材料来源;（一）立案的材料来源;⑤其他行政执法机关移送的案件;（二）立案条件; 1、有犯罪事实 有犯罪事实是指有刑法规定的犯罪事实发生，并且该犯罪事实的发生有一定的证据证明，这是立案的首要条件。 （1）需要立案追究的只能是依照刑法的规定构成犯罪的事实 （2）犯罪事实必须有相关的证据材料（能够足以证明犯罪事实已经发生）证明 疑问：但某些行为的性质在审判前难以确定，这种事先的审查是否会让法院宣告无罪和定罪免刑审判权的行使处于尴尬的地位？;相关案例 女子粗心误转治病钱，警方拒绝立案 2012年10月19日中午，因为家人生病需治疗费用，王女士通过自己的民生银行网上银行，将8万元转到自己工商银行的私人账户。第一次转账王女士顺利转了5万元。在进行第二笔3万元转账后，王女士查询自己的账户，结果发现第二笔钱转到了自己以前的一个客户账户。王某与该客户以前曾有过资金往来，其网银记忆了对方的银行账号。王在操作时，粗心地按下了这个记忆账号，错转到别人的账上。户主姓叶，并不熟识，因时间太长，相关信息已经找不到了。最后通过朋友，他们辗转找到了对方电话，结果发现处于关机状态。银行答复：必须先到公安部门报案，然后携公安部门开具的公函，才能冻结账户并告知客户的个人信息。王随后又立即到当地派出所报案，但派出所的民警说因为是他自己转错账，因而无法立案，更无法出具公函。 ; 2、需要追究刑事责任 《刑事诉讼法》第15条规定，有以下情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪。尚未立案的应不予立案： (1)情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的； (2)犯罪已过追诉时效期限的； (3)经特赦令免除刑罚的； (4)依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的； (5)犯罪嫌疑人、被告人死亡的； (6)其他法律规定免予追究刑事责任的。; 3、符合管辖的规定 《刑事诉讼法》第107条规定，公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。 第108条第3款规定，对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。 ; 为了便于公安司法机关正确掌握和执行法定的立案条件，严格和统一执法，公安部、最高人民检察院、最高人民法院还根据《刑法》、《刑事诉讼法》及其他有关法律规定，结合司法实践，分别或联合对某些刑事案件制定了具体的立案标准，将《刑事诉讼法》规定的立案条件在某些刑事案件中具体化，便于司法工作人员操作和掌握。