上海汽车股份有限公司三届十九次董事会决议公告.PDF

证券代码：600104 证券简称：G 上汽 公告编号：临2006 －015 上海汽车股份有限公司 三届十九次董事会决议公告 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、会议通知情况 本公司董事会于2006 年8 月22 日向全体董事、监事和高级管理 人员通过送达、传真、邮件等方式发出了会议通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于2006 年8 月27 日下午在上海威海路489 号会 议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 三、董事出席会议情况 会议应到董事9 人，实到董事7 人，委托董事2 人，董事舒畅先 生、独立董事段祺华先生因公出差分别委托董事谷峰先生、独立董事 谢荣先生出席并表决。会议由董事长胡茂元先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。 四、会议决议 经与会董事逐项审议