佳都新太科技股份有限公司内部控制制度.PDFVIP

佳都新太科技股份有限公司 内部控制制度 （2013年4月25 日六届十四次董事会审议通过，修改存货内部控制制 度、固定资产内部控制制度、预算内部控制制度） 2013 年4 月25 日 1 目录 第一章 总则3 第二章 内部环境控制6 第三章 主要的业务控制制度8 主要的业务控制之第一篇——采购业务内部控制制度8 主要的业务控制之第二篇——存货业务内部控制制度11 主要的业务控制之第三篇——固定资产内部控制制度14 主要的业务控制之第四篇——预算内部控制制度17 主要的业务控制之第五篇——资金内部控制制度21 主要的业务控制之第六篇——筹资内部控制制度24 主要的业务控制之第七篇——对外担保内部控制制度28 主要的业务控制之第八篇——销售业务内部控制制度32 主要的业务控制之第九篇——信息系统内部控制制度37 主要的业务控制之第十篇——信息披露内部控制制度4 1 主要的业务控制之第十一篇—