南京医药股份有限公司二〇一一年度股东大会材料.PDFVIP

南京医药股份有限公司 二〇一一年度股东大会材料 二〇一二年五月二十八日 1 南京医药股份有限公司2011 年度股东大会议程 1、介绍参会的嘉宾和股东情况； 2、宣读会议审议内容： （1）、审议《南京医药股份有限公司2011 年年度报告》及其摘要； （2）、审议公司董事会2011 年工作报告； （3）、审议公司监事会2011 年工作报告； （4）、审议公司独立董事2011 年工作报告； （5）、审议公司2011 年财务决算报告； （6）、审议公司2011 年度利润分配预案； （7）、审议公司续聘会计师事务所的议案； （8）、审议公司2012 年度日常关联交易的议案； （9）、审议关于公司对各级子公司贷款提供担保的议案； （10）、审议关于徐州市广济连锁药店有限公司租赁徐州医药股份有限公司房 产的议案； （11）、审议关于南京同仁堂乐家老铺药事服务有限公司受让南京同仁堂洪泽 中药材科技有限公司中药饮片资产的议案； 3、大会对上述议案逐项进行审议、股东提问 （相关人员分别回答提问） 4、股东对各项议案进行表决