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关于投资加拿大Sahara Energy Ltd.油气产 能建设项目的可行性分析报告 湖北国创高新材料股份有限公司第四届董事会第二十次会议审 议通过了《关于变更部分募集资金投资项目资金对全资子公司增资并 投资加拿大Sahara Energy Ltd.油气产能建设项目的议案》。现就投资 项目的可行性分析如下： 一、投资主体概况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公 司”）是集改性沥青、乳化沥青等高等级道路相关材料和设备的研究、 开发、生产、销售及道路养护等一体化的专业公司。注册资本21913 万元。公司于2010年3 月在深圳证券交易所上市。（股票代码002377）。 国创高新是我国第一家率先以自主知识产权生产改性沥青及配套设 备的厂商，研制开发的“国创”牌系列产品在我国高等级公路上得到 广泛应用，以科技含量高、品质优良享誉全国，产品先后运用于我国 “五纵七横”国道主干线。代表工程有北京长安街及京沈、京沪、京 珠、沪蓉高速公路等100 多项建设项目。 目前公司已在湖北、广西、陕西、四川建立了改性沥青生产基地， 可有效辐射华中、东南、西南及西北地区。近年来公司产品在国内新 建高速公路改性沥青市场的占有率超过15%，位居全国同行业前三甲。 公司是湖北省人民政府认定的高新技术企业，也是湖北省五一劳 动奖状获得单位。2004 年以来，公司先后获得过全国建材行业先进 1 集体、湖北省创新型试点企业、武汉市优秀民营企业及中国沥青行业 “十佳”诚信企业等30 多项荣誉称号。 湖北国创加华能源投资有限公司（筹）（以下简称“国创加华”） 是公司全资子公司，注册资本1000 万元。公司拟通过对“国创加华” 增资收购加皇投资（香港）有限公司（英文名称：JF Investment （Hong Kong）Co., Limited，以下简称“加皇投资”）并对其进行追加投资， 最终由“加皇投资”以增资方式反向收购加拿大Sahara Energy Ltd.， 完成对加拿大撒哈拉能源有限公司油气产能建设项目的投资。 二、被投资主体概况 （一）基本情况 Sahara Energy Ltd. （以下简称“撒哈拉公司”）是以收购、勘 探、开采和开发加拿大西部石油和天然气资源为主的初级能源公司。 注册地址位于加拿大阿尔伯塔省卡尔加里市西南第三大道400号3700 室。该公司成立于2005年12月，2005年12月16 日在多伦多证券交易所 上市，代码为SAH 。2008年2月Sahara Energy Ltd.吸收合并Mirage Energy Ltd.。2010年11月29 日，中国长联石油石油控股有限公司通过增资反 向收购控股Sahara Energy Ltd.，2012年向新加坡Kingston Kwek定向 增发500万股。 该公司现有油气区块总面积16,224英亩（98,480亩，65.65平方公 里），其中老油气区块8个，总面积37.85平方公里，2012年在阿尔伯 塔省新购入10.75个油气区块，总面积27.8平方公里。其石油和天然气 资源集中在加拿大阿尔伯塔省及萨斯喀彻温省。 2 （二）股权结构 截止20 13 年12 月31 日，该公司股本及股本结构具体情况如下： 证券交易所及代码 TXSV, SAH 已发行股票数量 89,684,072 流通股前十大股东 股票数 比例 中国长联石油 48,967,029 54.60% CDS CO CDSX ACCOUNT 29,018,023 32.36% ELITE VALUE INVESTMENTS LIMITED 5,000,000 5.57% FABCOR 2001 INC 3,230,000 3.60% QUENTIN ENNS 1,847,025 2.06% NORBE