武汉风帆电化科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-021 证券代码：430221 证券简称：风帆科技 主办券商：长江证券 武汉风帆电化科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年6 月1 日 2、会议召开地点：公司三楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长杨磊先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《武汉风帆电化科技股份有限 公司章程》的规定,所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共31 人， 持有表决权的股份14,798,959 股，占公司股份总数的76.88%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-021 (一)审议通过 《关于公司股票发行方案的议案》 1、议案内容 议案相关内容请参见公司于2017 年5 月16 日在全国中小企业股 份转让系统信息披露平台（）上发布的《武汉风帆 电化科技股份有限公司股票发行方案》。 2、议案表决结果： 同意股数14,026,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本次股票发行认购对象中,刘亦钒持股数261,652 股(1.36%),杨 奕持股数50,000 股(0.26%),冯辉持股数50,000 股(0.26%),张正元持 股数50,000 股(0.26%)。此外,股东刘仁志与刘亦钒是父女关系,刘仁 志持股数360,340 股(1.87%)。刘仁志、刘亦钒、杨奕、冯辉和张正 元作为本次股东大会的与会股东,因本议案内容涉及关联交易,故本 次表决关联股东需回避。 (二)审议通过 《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》 1、议案内容 本次股票发行，公司与发行对象签署附生效条件的股份认购合 同，该合同对本次发行的协议主体、认购方式、认购价格、认购股份 数量、自愿限售安排及支付方式、合同的生效条件和生效时间、违约 责任等内容作出了明确规定。 2 公告编号：2017-021 2、议案表决结果： 同意股数14,026,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本次股票发行认购对象中,刘亦钒持股数261,652 股(1.36%),杨 奕持股数50,000 股(0.26%),冯辉持股数50,000 股(0.26%),张正元持 股数50,000 股(0.26%)。此外,股东刘仁志与刘亦钒是父女关系,刘仁 志持股数360,340 股(1.87%)。刘仁志、刘亦钒、杨奕、冯辉和张正 元作为本次股东大会的与会股东,因本议案内容涉及关联交易,故本 次表决关联股东需回避。 (三)审议通过 《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容 次发行完成后，根据公司股份变动情况修改《公司章程》关于公 司注册资本及股份总数的规定；并提请股东大会授权公司董事会在股 票发行完毕后，办理公司章程修改及备案等相关事宜。 2、议案表决结果： 同意股数14,798,959 股，占本次股东