合力泰：备考财务报表审阅报告.pdfVIP

合力泰科技股份有限公司 备考合并财务报表附注 合力泰科技股份有限公司 2015 年1-3 月、2014 年度备考合并财务报表附注 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 一、公司与标的公司基本情况及交易简介 （一）合力泰科技股份有限公司基本情况 合力泰科技股份有限公司（原“山东联合化工股份有限公司”，以下简称“本公司”或 “公司” ）系由山东联合化工有限公司整体变更设立，山东联合化工有限公司的前身是成 立于1965年的山东东风化肥厂，2003年4月经山东省沂源县企业产权制度改革领导小 组源企改字[2003]3号文批准，山东东风化肥厂由国有企业整体改制为有限责任公司， 公司于2003年4月30 日在山东省沂源县工商行政管理局办理了工商登记手续。2006年3 月6 日，公司以经审计的山东联合化工有限公司2005年12月31 日的2005年利润分配后 的剩余净资产为依据，按1:1的比例折算成股本人民币9,288万元，有限公司整体变更为 股份有限公司，原有限公司所有股东按原持有比例持有公司股份。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]135号文核准，公司于2008年1月31 日 以向询价对象网下配售与向社会公众投资者网上公开发行相结合的方式发行了3,100 万股人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元，发行后的注册资本为人民币12,388 万元。 公司股票上市后，分别经过2007年度、2008年度和2011年度股东大会决议以及修 改后的章程规定，公司经利润分配和资本公积转增后的注册资本变更为人民币 33,447.60万元。 根据公司2013年度第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可 〔2014 〕274号《关于核准山东联合化工股份有限公司向文开福等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》的规定，公司向文开福等十名自然人以及深圳市创新投资集团 有限公司等五家法人发行66,895.20万股股份的方式转增资本，购买其合计持有的江西 合力泰科技有限公司100%股权，变更后的注册资本为人民币100,342.80万元。交易完 成后，原江西合力泰科技有限公司的控股股东文开福成为本公司的控股股东和实际控 制人。 经公司2014年第一次临时股东大会决议，公司名称由“山东联合化工股份有限公司” 变更为 “合力泰科技股份有限公司” 。 根据公司2013年第二次临时股东大会决议以及证监会证监许可［2014 ］274号《关 于核准山东联合化工股份有限公司向文开福等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》核准，公司于2014年6月27 日共计非公开发行人民币普通股（A股）7,500万股， 6 合力泰科技股份有限公司 备考合并财务报表附注 变更后的累计注册资本人民币107,842.80万元。 公司注册地址：山东省沂源县城东风路36号。 公司法定代表人：文开福。 公司目前有两大主业，触控屏业务和化工业务，其中： 触屏显示业务经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品 （含模块、主板、方案、背光、外壳、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设 备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发 和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务。 化工业务经营范围：液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、硝基复合肥、甲 醇的生产自销（有效期限以许可证为准）、纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、 三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素的生产销售、货物及技术进出口业务、农用碳酸氢铵 的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （二）标的公司基本情况 1、比亚迪电子部品件有限公司 深圳市比亚迪电子部品件有限公司（以下简称“本公司”或“公司” ）系于2005年3月 10 日经深圳市工商行政管理局批准成立，原由比亚迪股份有限公司和深圳市比亚迪锂 电池有限公司共同投资成立，2015年2月比亚迪股份有限公司收购深圳市比亚迪锂电池 有限公司4% 的股权，收购完成后，深圳市比亚迪电子部品件有限公司系比亚迪股份有 限公