华成保险代理股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知.PDF

公告编号：2017-038 证券代码：834775 证券简称：华成保险 主办券商：东海证券 华成保险代理股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第四次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年11 月15 日09 时00 分 结束时间：2017 年11 月15 日09 时30 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 表决方式为现场投票表决 1 / 3 公告编号：2017-038 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年11 月10 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员 (七)会议地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路239 号1 幢公司 会议室 二、会议审议事项 （一）《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次 会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲 笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；2、非自然人股东由法 定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位 印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代 表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托 书》，以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。 (二)登记时间: 2017 年11 月14 日09 时 00 分至 17 时 00 分 2 / 3 公告编号：2017-038 (三)登记地点: 苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路239 号1 幢公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路239 号1 幢公司 会议室 联系电话 联系传真：0512 联系人：吴立鹏（董事会秘书） (二)会议费用：0 （与会股东自理） (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《华成保险代理股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 特此公告 华成保险代理股份有限公司 董 事 会 2017 年10 月31 日 3 / 3